Block, doğrudan ABD hükümetinin hedefinde gibi görünüyor. New York Güney Bölgesi savcılarının, Square ve Cash App’in ana şirketindeki kapsamlı uyumluluk eksikliklerini araştırdıkları bildiriliyor. NBC News, eski bir Block çalışanının federal yetkililere teslim ettiği belgelerde, şirketin müşterilerden gerekli risk değerlendirme bilgilerini nasıl ‘toplayamadığını’ ve daha sonra yasadışı işlemleri nasıl gerçekleştirdiğini gösteren bir tablo çizdiğini söylüyor. İddiaya göre belgeler, Block’un bilinen terör örgütlerini içeren çok sayıda kripto işlemine yeşil ışık yaktığını gösteriyor. Ayrıca Square’in ekonomik yaptırımlar altındaki ülkeleri içeren binlerce transferi işleme koyduğu bildiriliyor. NBC News’e konuşan ihbarcının iddiasına göre, ”Uyum bölümündeki her şey baştan aşağı hatalıydı. Düzenlenmiş bir uyum programından sorumlu olmaması gereken kişiler tarafından yönetiliyordu.” İddiaya göre çoğu işlem kredi kartları, dolar transferleri veya Bitcoin içeriyordu ve yasaların zorunlu kıldığı şekilde hükümete bildirilmiyordu. Buna ek olarak, Block’un ihlallerden haberdar edildiğinde şirket süreçlerini düzeltmeyi reddettiği bildirildi. Soruşturma, Şubat ayında NBC News tarafından yayınlanan ve Block’ta aynı sorunları işaretleyen iki farklı ihbarcıyı vurgulayan ayrı bir raporu takip ediyor. Bu kişiler, “Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlarla yapılan şüpheli Cash App işlemlerinden, kişisel bilgileri ve kredi kartı verilerini yasadışı amaçlarla sattığı bilinen operasyonlardan ve ABD vatandaşlarına yasaklanan ‘offshore’ kumar sitelerinden” bahsetmişlerdir.
İddiaya göre bu uygulama birkaç yıla yayılmış. NBC News, ihbarcının Rusya, İran, Venezüella ve Küba dahil olmak üzere ABD yaptırımları altındaki ülkelerdeki kişi veya kuruluşlarla ilgili yaklaşık 100 sayfalık belgeyi incelediğini söylüyor. Bunlardan bazılarının 2023 gibi yakın bir tarihe ait olduğu bildirildi. İhbarcı, Block yönetiminin iddia edilen suçlardan haberdar olduğunu öne sürüyor. İhbarcıyı temsil eden eski bir SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymetler ve borsaları denetleyen bir kuruluştur) avukatı olan Edward Siedle, NBC News’e verdiği demeçte, “Belgelerden anladığım kadarıyla, uyum konusundaki ihmaller son yıllarda Block yönetimi ve yönetim kurulu tarafından biliniyordu” dedi. İhbarcı, üst yönetimin yanı sıra Block’un yönetim kurulunun da uyum sorunları hakkında bilgilendirildiğini söylüyor. Tesadüfen ya da değil, Şubat ayında istifa eden eski ABD hazine bakanı Lawrence Summers ve 2022’den beri yönetim kurulunda yer alan Sharon Rothstein da dahil olmak üzere birkaç yönetim kurulu üyesi yakın zamanda beklenmedik çıkışlar yaptı. Block, NBC News’e yaptığı açıklamada, bu kişilerin başka faaliyetlere daha fazla zaman ayırmak için ayrıldıklarını ve ayrılışlarının şirketin faaliyetleri, politikaları veya uygulamalarıyla ilgili herhangi bir konuda şirketle yaşadıkları anlaşmazlıkların bir sonucu olmadığını söyledi. Federal yetkililer, en azından bazılarının Vahşi Batı’ya dönüşmesinin ardından son yıllarda modern finans platformlarına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Elbette FTX’in hileli uygulamaları ve ardından gelen çöküşü, kripto para sektöründe sismik bir düşüşe yol açtı. Federallerin olaya müdahil olup olmadığı net olmasa da, Elon Musk’ın X’inin terör örgütlerinden mavi tik abonelik ödemelerini kabul ederek ABD yaptırımlarını ihlal ettiği bildirildi.