Binance CEO’su Changpeng Zhao, federal kara para aklama suçlamalarını kabul etmeye ve kurucusu olduğu şirketteki görevinden istifa etmeye hazırlanıyor. CNBC’nin haberine göre, Zhao ve kripto para borsası, şirket hakkında çok yıllı bir soruşturma yürüten hükümetle bir savunma anlaşmasına vardı. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance 2,5 milyar dolardan vazgeçecek ve 1,8 milyar dolar ceza ödeyecek. Zhao’nun kişisel olarak 50 milyon dolar ödemesi planlanıyor. Zhao’nun üç yıl boyunca Binance ile herhangi bir ilişkisi olması yasaklanacak. Reuters’e göre, savunma anlaşmasının bir parçası olarak Zhao, Salı günü daha sonra bir finans kurumunun Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmek ve ihlal etmesine neden olmaktan suçlu olduğunu kabul edecek. Binance, Zhao ve diğerleri etkili bir kara para aklama karşıtı program oluşturmamakla suçlandılar. Adalet Bakanlığı’na göre, “ABD yasalarının gerektirdiği kontrolleri uygulamadan, ABD pazarından kâr elde etmek için kasıtlı ve hesaplı bir çabayla” ekonomik yaptırımları bilerek olarak ihlal ettiler. Mahkeme belgeleri, kara para aklamayı önleme tedbirlerinin eksikliğinin Binance’in 2018-2022 yılları arasında İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek yaklaşık 900 milyon dolarlık finansal işlemi kolaylaştırmasına yol açtığını belirtiyor.
Zhao yaptığı açıklamada, CEO’luk görevinden ayrıldığını ve şirketin eski küresel bölgesel piyasalar başkanı Richard Teng’in görevi devralacağını doğruladı. Zhao, X’te “Bugün Binance’in CEO’luğundan istifa ettim.” diye yazdı. “Kuşkusuz, duygusal olarak bırakmak kolay değildi. Ama yapılacak doğru şeyin bu olduğunu biliyorum. Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi bu.” ifadelerini kullandı. Zhao şimdi, belki de yatırıma daha fazla dahil olmadan önce bir ara vermeyi planlıyor. “Kendimi tekrar bir startup’ı yöneten bir CEO olarak göremiyorum. Tek seferlik (şanslı) bir girişimci olmaktan memnunum.” dedi. Anlaşma, yaptırım düzenlemelerini ihlal etme, komplo kurma ve lisanssız para aktarma işi yürütme ile ilgili cezai suçlamaları çözüme kavuşturuyor. Bu arada, eski uyum şefi Samuel Lim’in anlaşmanın bir parçası olarak suçlamalarla karşı karşıya kalacağı bildirildi. Bu, şirket ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Hazine Bakanlığı gibi kurumlar arasındaki önemli bir uzlaşmadır. CFTC bu yılın başlarında Binance, Zhao ve Lim’i kendi kurallarının yanı sıra Emtia Borsası Yasası’nı ihlal etmekle suçlamıştı.
Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Binance’in kasıtlı hatalarının, platformu aracılığıyla teröristlere, siber suçlulara ve çocuk istismarcılarına para akışına izin verdiğini söyledi. “Bugünkü tarihi cezalar ve ABD yasalarına ve yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak için yapılan gözetim, sanal para birimi endüstrisi için bir dönüm noktasıdır. Nerede olursa olsun, ABD finans sisteminin faydalarından yararlanmak isteyen her kurum, hepimizi teröristlerden, yabancı düşmanlardan ve suçtan koruyan kurallara göre oynamalı ya da sonuçlarına katlanmalıdır.” dedi. Binance, daha katı kurallar altında da olsa faaliyetlerine devam edecek. Uyum programını güçlendirerek kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymasını sağlaması gerekecek. Şirketin ayrıca bağımsız bir uyum gözlemcisi ataması da gerekenler arasında. Haziran ayında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ABD’li tüccarların kısıtlamaları atlamalarına yardımcı oldukları ve diğer şeylerin yanı sıra fonları yanlış kullanarak menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla Binance ve Zhao’ya dava açtı. SEC (ABD’de menkul kıymetler ve borsaları denetleyen bir kuruluş) ayrıca Binance’in milyarlarca dolarlık müşteri parasını şirketin kendi fonlarıyla karıştırdığını iddia etti. SEC suçlamaları bu anlaşmada çözüme kavuşturulmadı.
