Amerikalı iş adamı, tüm merkezi borsalara yıkama tüccarlarını tespit etmek ve raporlamak için stratejiler geliştirmeye başlamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
Kripto sektörünün 2022’de genel ticaret sektörünün dibine vurmasının ardından, yatırımcılar piyasa duyarlılığında bir iyileşme görme umuduyla 2023’e adım attı. Milyarder kripto destekçisi Mark Cuban, 2023 yılının kendi skandal payına sahip olacağını öngördü.
Cuban’ın tahminine göre, yasadışı yıkama ticareti uygulaması, zaten değişken ve incelenen sektör için daha fazla mali sorunu tetikleyecektir. Amerikalı iş adamı, tüm merkezi borsaları, wash trader’ları tespit etmek ve raporlamak için stratejiler geliştirmeye başlamaları konusunda uyardı.
Kriptoda yıkama ticareti nedir?
Bir grup satıcı veya bot, fiyatını şişirmek için kasıtlı olarak aynı kripto varlığının alım ve satımını yaptığında, bu işleme yıkama ticareti denir. Bu şekilde, bir broker ve bir satıcı genellikle piyasaya düzenlenmiş yanlış bilgi enjekte ettikten sonra kar elde etmek için bir araya gelir.
Kripto varlığın fiyatları, wash trader’ları onlarla çalışırken yükselmeye devam edebilir, ancak faaliyetlerini durdurduktan kısa bir süre sonra, varlığın fiyatı düşebilir. Şüphesiz diğer yatırımcıları finansal risklere maruz bırakabilir. Sadece kripto sektöründe değil, wash trading hisse senedi gibi diğer varlıkların yatırımcıları için de tehlike arz etmektedir.
ABD, yıkama ticaretini yasadışı ve cezalandırılabilir bir suç haline getirmiştir. Genellikle, wash trader’lar eylemlerini gerçekleştirmek için merkezi borsalardan yararlanırlar. Popüler merkezi borsalardan bazıları Binance, Coinbase, Kraken ve KuCoin’i içerir.
Mart 2021’de Coinbase, eski çalışanının Bitcoin ve Litecoin ticareti yaptığı iddiasını çözmek için 6,5 milyon dolar yatırmayı kabul etti. İddia, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından ortaya atılmış ve Coinbase’in platformunda alım satımla ilgili yanlış bilgiler bildirdiği de iddia edilmişti. 2022 yılında bir Forbes raporu, 157 merkezi borsadaki alım satım faaliyetlerini analiz etmiş ve ortaya çıkan tüm Bitcoin alım satım hacimlerinin yüzde ellisinden fazlasının sahte olduğunu tespit etmiştir.