Güney Koreli yetkililer bugün, blockchain ödeme platformu Terra’yı geliştiren ve yöneten Terraform Labs’ın kurucu ortağı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bloomberg’e göre, Daniel Shin ve Terra ile bağlantılı diğer dokuz kişi, ülkenin menkul kıymetler ve finans piyasalarını düzenleyen sermaye piyasaları yasasının ihlali de dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. Yetkililer, Shin de dahil olmak üzere sekiz kişiyi yasadışı ticaret yapmakla suçlarken; diğer ikisi de güven ihlali suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılar, tüm sanıkların Terra ile doğrudan ilgili olduklarını, pazarlama, sistem geliştirme ve yönetimle ilgilendiklerini söylüyor. Ayrıca savcılar sanıkların 246.8 milyar won (184.7 milyon dolar) tutarındaki mal varlıklarını dondurdu. Koreli yetkililer, ayrıntılara girmeseler de dava konusunda ABD ile birlikte çalıştıklarını söylediler.
Bir stabilcoin olarak faturalandırılan TerraUSD, gerçek dünya varlıkları veya fiat para birimi ile desteklenmiyor. Bunun yerine, Terra blok zincirinin yerel kripto para birimi olan Luna tarafından destekleniyor ve sözde değeri düşerse değerini 1 dolara geri getirecek bir mekanizmaya sahipti. Buna ek olarak, yatırımcılar, madeni para mevduatları için yıllık yüzde 20 getiri vaat eden Çapa borç verme programı nedeniyle cazip bir para kazanma fırsatı olarak gördüler. Ancak savcılar, Terra blok zincirinin en başından beri bir “uydurma” olduğunu ve tüm sistemin esasen bir iskambil kâğıdı üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. Blok zincirinin TerraUSD’yi sabit bir fiyatta tutan algoritmasının “doğru olması imkansız” olduğunu iddia ediyorlar. Mayıs 2022’de, mevduat sahiplerinin platforma olan güvenlerini kaybetmeleri ve eş zamanlı olarak yatırımlarını satmaya çalışmaları üzerine değeri çöktü. Yayımlandığı sırada Terra’nın değeri iki sentten daha azdı.
Sanıklar, çöküşten önce 463 milyar won (yaklaşık 346 milyon dolar) kar elde etti. Buna ek olarak savcılar, müşterilerin ödeme bilgilerini yasadışı olarak ifşa ettiklerini ve fonları zimmetlerine geçirdiklerini iddia ediyor. Yetkililer, suçlananların küresel yatırımcılara “astronomik zarar” verdiğini, çünkü çöküşün kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in çöküşünde ve kripto para piyasasındaki 2 trilyon dolarlık daha geniş düşüşte de rol oynadığını söylüyor. Shin’in avukatı Kim Ki-dong yaptığı açıklamada, “Shin’in Terra, Luna çöküşüyle hiçbir ilgisi yok, çünkü çöküşten iki yıl önce şirketten ayrıldı” dedi. “Kendisi çöküşün hemen ardından gönüllü olarak Güney Kore’ye döndü ve 10 ayı aşkın bir süredir gerçeklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak umuduyla soruşturmada sadakatle işbirliği yapıyor.” Eylül ayında Koreli yetkililer Shin’in kurucu ortağı Do Kwon hakkında tutuklama emri çıkarmış ve bu kişi Güney Kore’nin talebi üzerine Interpol’ün “kırmızı bülten” listesine alınmıştı. Son olarak geçen ay Karadağ’da sermaye piyasası kanunu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da Şubat ayında Do Kwon ve Terraform Labs’ı suçlamıştı.