Çökmüş kripto para borsası FTX’in kurucu ortaklarından Nishad Singh, ABD federal dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul etti. FTX’in mühendislik direktörü olan Singh, Sam Bankman-Fried’in yakın çevresinin kendisine karşı açılan davada savcılarla işbirliği yapmayı kabul eden üçüncü üyesi oldu. Eski yöneticiler Caroline Ellison ve Zixiao “Gary” Wang daha önce dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti. Singh, telekulak dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal ederek ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere altı suçtan suçlu olduğunu kabul etti. Reuters’in bildirdiğine göre, eylemlerinden elde ettiği geliri kaybetmeyi kabul etti. İflas başvuruları, Singh’in Alameda’dan 543 milyon dolar kredi aldığını gösterdi. Singh, Alameda Research’ten (FTX’in kardeş hedge fonu ve kripto ticaret firması) gelen fonları kullanarak kendi adı altında siyasi adaylara ve PAC’lere yasadışı bağışlar yaptığını itiraf etti.
The Wall Street Journal’a göre, bağışların FTX ve Bankman-Fried’in (diğer adıyla SBF) siyasi etkisini desteklemeyi amaçladığını iddia etti. Singh, bağış yaptığı kişilerin duruşlarına katıldığını ancak adayları seçmediğini de sözlerine ekledi. OpenSecrets’a göre, 2022 seçim döngüsü boyunca Demokrat PAC’lere ve kampanyalara 8 milyon dolar katkıda bulundu.Dahası Singh, Alameda’nın FTX’ten milyarlarca dolar müşteri fonu ödünç aldığını 2022 yılının ortalarında öğrendiğini söyledi. Eylül ayında Alameda’nın bu fonları geri ödeyemediği ortaya çıktı. Singh ayrıca, şirketi yatırımcılar nezdinde daha cazip hale getirmek için SBF’nin emriyle FTX’in gelirlerinde tahrifat yaptığını iddia etti.SBF, geçen hafta dört iddianamenin daha mühürlenmesinin ardından şimdi 12 suçlamayla karşı karşıya. Diğer hususların yanı sıra Singh, FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çalmak, yatırımcıları ve kredi verenleri yanıltmakla suçlanıyor. Özellikle, Singh’in savunması ışığında, suçlamalar arasında iki yöneticinin adı altında bir süper PAC’ye bağış yaparak federal kampanya finansmanı yasalarını ihlal ettiği iddiası da yer alıyor. Aralık ayında tutuklanan ve Bahamalar’dan iade edilen SBF, suçlamaları kabul etmedi. Duruşması Ekim ayında görülecek.Singh’in suçunu kabul ettiği gün, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da Singh hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurumlar, Singh’in SEC’in devam eden soruşturmasıyla işbirliği yaptığını ve CFTC ile uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi.