Coinbase kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla 50 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

featured

New York düzenleyicileri ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, kripto para borsası da bir uyum programına 50 milyon dolar daha yatırım yapmak zorunda.

Coinbase, kripto para borsasının kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği iddiaları üzerine New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı’na (NYDFS) 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak, Coinbase’in gelecekteki ihlalleri önlemeye yardımcı olmak için uyum programına 50 milyon dolar daha yatırım yapması gerekiyor.

New York düzenleyicileri, Coinbase’in şirketin kara para aklamayı önleme programında “geniş kapsamlı ve uzun süredir devam eden başarısızlıklar” olduğunu ve platformu potansiyel olarak dolandırıcılık, kara para aklama, çocuk cinsel istismarı materyali ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili faaliyetler içeren “seri suç davranışı” riski altına soktuğunu tespit etti.

Coinbase anlaşmaya web sitesindeki bir yazıyla yanıt vererek “nerede yetersiz kaldığımızı kabul etmeye her zaman istekli olduğunu” ve “programlarımızı geliştirme fırsatlarını” memnuniyetle karşıladığını belirtti. Borsa, o zamandan beri kripto odaklı bir yaptırımlara uyum aracı oluşturduğunu ve işlem izleme sisteminde iyileştirmeler yaptığını söylüyor. Ayrıca, işe alım sırasında ve takip eden günlerde müşterilerin risk derecelerini hesaplamak için bir müşteri risk puanlama sistemi geliştirdi. Şirket, “Coinbase, kripto alanında lider ve rol model olmaya kararlıdır. Bu durum, uyumluluk ve diğer alanlar söz konusu olduğunda düzenleyicilerle ortaklık kurmak anlamına gelir” diye yazıyor. “New York’un uyumluluk ve düzenleyicilerle çalışma konusunda kararlı daha fazla kripto oyuncusuna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.”

NYDFS’ye göre Coinbase, platformdaki şüpheli faaliyetleri tespit etmesi gereken bir araç olan işlem izleme sisteminden gelen uyarıların sayısına ayak uyduramadı. Coinbase’in 100.000’in üzerinde uyarı biriktirdiği ve bunun da şirketin şüpheli işlemleri zamanında bildirememesi ve araştıramamasıyla sonuçlandığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl NYDFS, Coinbase’in uygulamalarını değerlendirmek üzere bağımsız bir gözlemci atadı ve şirketle bir yıl daha çalışmaya devam edeceğini söyledi. Coinbase, NYDFS 2017’den bir BitLicense aldı ve bu, şirketin eyaletin kripto düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için soruşturmaya tabi tutuyor. NYDFS, potansiyel ihlalleri ilk olarak 2020 yılında, şirketin 2018 ve 2019 yılları arasındaki uygulamalarının rutin bir güvenlik incelemesi sırasında keşfetti. Ajans, Coinbase’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı 10K başvurusunda açıkladığı soruşturmayı 2021’de başlattı.

NYDFS müfettişi Adrienne Harris yaptığı açıklamada, “Coinbase, büyümesine ayak uydurabilecek işlevsel bir uyum programı oluşturamadı ve sürdüremedi” dedi. “Bu başarısızlık Coinbase platformunu potansiyel suç faaliyetlerine maruz bıraktı.” Anlaşma haberi, FTX’in çöküşü ve eski CEO Sam Bankman-Fried’in tutuklanmasının ardından kripto para borsalarının artan bir incelemeyle karşı karşıya kalmasıyla geldi. Geçen yılın Kasım ayında Hazine Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle suçladığı kripto borsası Kraken’e benzer nedenlerle 360.000 dolar para cezası vermişti.

0
mutlu
Mutlu
0
_z_c_
Üzücü
1
aboo
Aboo
1
bay_ld_m
Bayıldım
1
sinirli
Sinirli
Coinbase kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla 50 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

Giriş Yap

gigahaber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!