Binance’in bir ABD bankasındaki müşteri fonlarını şirket gelirleriyle karıştırdığı bildirildi

featured

Kripto para borsası Binance’in 2020 ve 2021 yıllarında bir ABD bankasındaki müşteri fonlarıyla gelirini karıştırdığı bildirildi. Şirketin finansmanı hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğu söylenen bir kaynak Reuters’e yaptığı açıklamada, Silvergate Bank’taki Binance hesaplarında neredeyse her gün karışıklık yaşandığını ve milyarlara ulaşan meblağlarla ilgili olduğunu söyledi. Haber ajansı, Şubat 2021’de Binance’in kurumsal bir hesaptan 20 milyon dolar ile müşteri fonlarının yatırıldığı bir hesaptan 15 milyon doları karıştırdığını gösteren kayıtları incelediğini söyledi. Reuters, müşteri fonlarının çalındığına veya kaybolduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını kaydetti. Yine de, ABD mali düzenlemeleri uyarınca, müşteriye ait paranın işletme gelirinden ayrı tutulması gerekiyor. Binance, müşteri fonlarını ve gelirlerini karıştırdığını reddetti. Binance sözcüsü Brad Jaffe Reuters’e verdiği demeçte, “Bu hesaplar kullanıcı mevduatlarını kabul etmek için kullanılmadı; kullanıcıların kripto para satın almalarını kolaylaştırmak için kullanıldı” dedi.

“Bunlar yüzde 100 kurumsal fonlar olduğu için hiçbir zaman karıştırma olmadı.” Jaffe, kullanıcıların hesaba para gönderdiklerinde para yatırmadıklarını, bunun yerine Binance ve Paxos tarafından çıkarılan, ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan BUSD’yi satın aldıklarını ekledi. Bununla birlikte, 2020’nin sonlarında ve 2021’de Binance’in web sitesinin, müşteri dolar transferlerinin BUSD’deki alım satım hesaplarına yatırılan “depozitolar” olduğunu belirttiği söyleniyor. Sitenin ayrıca kullanıcılara mevduatlarını USD cinsinden “çekebilecekleri” bilgisini de verdiği bildirildi. Eski ABD’li düzenleyiciler Reuters’e, bu dilin “müşterilerin fonlarının geleneksel nakit mevduatlarla aynı şekilde korunacağı beklentisini oluşturduğunu” öne sürdü. Binance halihazırda ABD’li yetkililerle sıcak sularda yüzüyor. Mart ayında Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, şirketi ABD’de yasadışı olarak faaliyet göstermekle suçladı ve çeşitli mali yasaları ihlal ettiğini söyledi. CFTC şikayetinde Binance’in “fonları karıştırdığını” söyledi. Ajans, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun da aralarında bulunduğu sanıklara karşı kalıcı ticaret ve tescil yasakları istiyor.

Bir blog yazısında Zhao, Binance’in ABD’li kullanıcıları milliyet, IP adresi (ortak VPN erişim noktaları dahil) ve mobil operatör dahil olmak üzere çeşitli temellerde engellediğini iddia etti. Bu ayın başlarında, Adalet Bakanlığı’nın Rusya’ya uygulanan yaptırımların olası ihlalleri nedeniyle şirketi soruşturduğu öne sürülmüştü. Binance de kısa süre önce daha sıkı kripto para düzenlemeleri nedeniyle Kanada’dan çıkacağını söyledi. Bir kripto para borsasının müşteri ve şirket fonlarını karıştırma ihtimali tanıdık geliyorsa, bunun nedeni ABD makamlarının FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ı suçladığı birçok suçtan biri olmasıdır. Bankman-Fried, fonları bilerek karıştırmadığını iddia etti ve dolandırıcılık suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu savundu. Salı günü, federal savcıların Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasının bir parçası olarak 6 milyon sayfadan fazla kanıt (e-postalar ve Slack mesajları dahil) topladıkları ortaya çıktı. FTX’in geçen yılın sonlarında çöküşü, Binance’in başlattığı şirkete yönelik bir banka operasyonu tarafından tetiklendi. Binance, FTX’i satın almayı planlamış ancak FTX’in defterlerini inceledikten sonra anlaşmadan çekilmişti.

1
mutlu
Mutlu
0
_z_c_
Üzücü
2
aboo
Aboo
0
bay_ld_m
Bayıldım
0
sinirli
Sinirli
Binance’in bir ABD bankasındaki müşteri fonlarını şirket gelirleriyle karıştırdığı bildirildi

Giriş Yap

gigahaber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!