Ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya olan kripto ağır topları listesine Binance de eklendi. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’i, kurucusu Changpeng Zhao’yu ve eski uyum şefi Samuel Lim’i hem kurumun düzenlemelerini hem de ‘Emtia Borsası Yasası’nı ihlal etmekle suçladı. Şirketin kayıtsız kripto türevleri sunduğu, kullanıcılardan zorunlu kimlik doğrulaması istemediği, ABD düzenlemelerinden kaçınmak için kendini yapılandırdığı ve hatta ABD merkezli kullanıcılar için kendi uyum sisteminden nasıl kaçacaklarını söylediği iddia ediliyor. CFTC, Zhao’nun kural ihlallerinin çoğunu kendisinin yönettiğini iddia ediyor ve kanıt olarak sohbetler ve e-postalar olduğu bildiriliyor. 2022’de Binance’ten ayrılan Lim, plana bilerek yardım etmekle suçlanıyor. Diğer şeylerin yanı sıra, Amerikalı kullanıcıları bir VPN aracılığıyla alım satımları maskelemeye ve hatta paravan şirketler yardımıyla yeni hesaplar oluşturmaya teşvik ettiği iddia ediliyor. CFTC baş danışmanı Gretchen Lowe, bu faaliyetin Binance’in uyum mekanizmalarının “sahte olduğunu” gösterdiğini söylüyor.
Komisyon, Binance’in kaydını ve ticaretini kalıcı olarak yasaklamayı umuyor. Komisyon ayrıca para cezaları kesmeyi ve firmanın kazançlarından vazgeçmesini sağlamayı umut ediyor. Tahmini bir mali ceza yok. Şirket tarihsel olarak suçlamalara karşı kendini savunmuştur. Zhao’nun markası ayrıca BNB token’ı nedeniyle bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruşturmasıyla karşı karşıya ve uzun süredir devam eden bir soruşturma, olası içeriden bilgi ticaretini inceliyor. Senatör Elizabeth Warren kısa bir süre önce Zhao’ya, kendisini dolandırıcılara ve yaptırımlardan kaçanlara olanak tanıyan bir “yasadışı finansal faaliyet yatağı” oluşturmakla suçlayan bir mektup gönderdi. Suçlamalar, kripto sektörünü sarsan çok sayıda skandalın ardından geldi. FTX ve kurucusu Sam Bankman-Fried’a yöneltilen dolandırıcılık suçlamaları en dikkat çekici örnekler olmakla birlikte, Celsius’un eski CEO’su Coinbase ve Terraform Labs’ı hedef alan iddialar ile birlikte açılan soruşturmalar da var. Binance, geriye kalan en büyük kripto borsası ve ABD’deki bir yasak, müşterilerin daha küçük kuruluşlara geçmeye zorlanması nedeniyle sektörü önemli ölçüde etkileyebilir.
CFTC de bu hamleyle kendi alanını belirlemeye çalışıyor. Hem o hem de SEC, rollerini özetleyen yasaların yokluğunda kriptoyu düzenlemeleri gerektiğini savundular. Bu suçlamalarla CFTC, kripto ticareti için fiili düzenleyici olmak istediğinin sinyalini veriyor. Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri yasayı geçirmeleri halinde komisyonun yetkilerini sınırlandırabilir, ancak kurumun bu konuda adım atmadan önce beklemek istemediği açık. Binance, yaptığı açıklamada suçlamaları beklenmedik ve hayal kırıklığı oluşturucu bulduğunu çünkü CFTC ile iki yılı aşkın bir süredir işbirliği yaptığını söyledi. Ayrıca, bu süre zarfında Amerikalıları platformundan uzak tutmak için, uyumluluk personel sayısındaki artış (100’den 750’ye) da dahil olmak üzere büyük bir yatırıma işaret ediyor. Müşterilerin bu kısıtlamaları atlamasına yardımcı olduğu iddialarına doğrudan değinmiyor.